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股東大會(huì)通知

XX建設(shè)有限公司20XX年第一次股東大會(huì)通知

XX建設(shè)有限公司（下稱(chēng)XX）董事會(huì)研究決定，準(zhǔn)備召開(kāi)20XX年第一次股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：20XX年XX月XX日下午2:00

二、會(huì)議地點(diǎn)：XX建設(shè)有限公司會(huì)議室具體地址：北京市海淀區(qū)知春路XX號(hào)XX五層會(huì)議室。

三、會(huì)議形式：原則上全體股東均應(yīng)到會(huì)參加，如股東不能到場(chǎng)參會(huì)，也可采取視頻會(huì)議形式參會(huì)（采用視頻形式參會(huì)的股東需提前下載矚目App，登錄會(huì)議號(hào)172980XXXX）。

四、會(huì)議審議事項(xiàng)：審議表決中國(guó)XX工程集團(tuán)有限公司吸收合并XX事項(xiàng)或XX解散清算注銷(xiāo)事項(xiàng)。

五、出席會(huì)議股東憑證

1.法人股東由法定代表人或其委托的代理人出席。（委托代理人出席應(yīng)出示本人身份證、法定代表人書(shū)面委托書(shū)）并辦理登記手續(xù)。

2.出席會(huì)議的自然人股東憑身份證（委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)委托書(shū)須明確授權(quán)權(quán)限，明確表明同意或反對(duì)中國(guó)XX工程集團(tuán)有限公司吸收合并XX或XX解散清算注銷(xiāo)）參加會(huì)議并辦理登記手續(xù)。

六、其他

股東如有反饋及其他意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)谕ㄖ掌鹗諆?nèi)與XX有關(guān)人員聯(lián)系。

聯(lián)系人：張XX，聯(lián)系方式：010-6258XXXX。

特此通知。

XX建設(shè)有限公司董事會(huì)

20XX年XX月XX日

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